В Новокузнецке была вынесена приговоряющая мера для группы, состоящей из 57-летнего местного жителя, 40-летней женщины из Прокопьевска и 27-летней жительницы Краснобродского. Их обвиняли в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция начала расследование на основании жалобы компании о пропаже средств. В результате выяснилось, что многие «заёмщики» не только не брали деньги, но и получали отказы. Началось уголовное разбирательство.
Следствие установило, что кредитный специалист собрала команду из двух служащих и знакомого. С периода с января по май 2022 они оформляли займы без ведома клиентов, использовали подставные лица и предоставляли настоящим заёмщикам лишь небольшую часть суммы. Всего зафиксировано 44 случая на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.
В январе 2025 года главе группы назначили 4 года условно с испытательным сроком такого же значения. Позже суд разобрался с остальными фигурантами: один получил 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима, двое женщин, которые сотрудничали со следствием, были приговорены к 3 и 2 годам условно.